Gestoría Pérez Marcos

PLAN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES  Además de cumplir con nuestras obligaciones como sujetos obligados, debemos comprobar si nuestros clientes también lo son (consulte el artículo 2.1 de la Ley 10/2010), y si es así, que estén cumpliendo correctamente con lo que exige la norma. Nuestra intención es informarles sobre las inspecciones y requerimientos que ya está llevando a cabo el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención…