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Archivo: 30 noviembre 2017
¿ Cómo realizar Plan Prevención de Blanqueo de Capitales ?
Escrito el:30 noviembre 2017
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PLAN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Además de cumplir con nuestras obligaciones como sujetos obligados, debemos comprobar si nuestros clientes también lo son (consulte el artículo 2.1 de la Ley 10/2010), y si es así, que estén cumpliendo correctamente con lo que exige la norma. Nuestra intención es informarles sobre las inspecciones y requerimientos que ya está llevando a cabo el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención…
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